सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर ED का छापा; बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड बरामद

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों की संपत्तियों पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ‘फॉलो-अप’ के रूप में छापे मारा जा रहा है। इसके एक दिन बाद रिपब्लिक को बरामदगी की तस्वीरें मिली हैं। चैनल द्वारा विशेष रूप से एक्सेस किए गए दृश्यों से पता चलता है कि सोने के सिक्कों और बिस्कुटों के साथ-साथ हार्ड कैश के बंडल मंत्री सत्येंद्र जैन के कथित सहयोगियों और व्यापारिक भागीदारों से बरामद किए गए हैं।

ईडी ने आप के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई को शाम 6.10 बजे गिरफ्तार किया था। ईडी ने 30 अगस्त 2017 को दिल्ली के मंत्री और अन्य के खिलाफ एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। सीबीआई की आय से अधिक संपत्ति का मामला पहले दर्ज किया गया था।

जांच दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में कोलकाता स्थित तीन हवाला ऑपरेटरों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सत्येंद्र जैन के स्वामित्व और नियंत्रण में उनकी पत्नी, रिश्तेदार और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से पांच पेपर कंपनियों के नाम – प्रयास इंफोसोल्यूशंस प्रा. लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स्ट प्रा. लिमिटेड, जे.जे. आइडियल एस्टेट प्रा. लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड दिल्ली में पंजीकृत सभी का उल्लेख ईडी के प्रमुख मामलों के दस्तावेजों और आईटी विभाग के आदेश में भी किया गया है।

ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक आरोप है कि “यह साबित हो गया है कि सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों को कोलकाता में स्थित तीन हवाला एंट्री ऑपरेटरों की 56 पेपर कंपनियों अर्थात् जीवेंद्र मिश्रा,अभिषेक चोखानी और राजेंद्र बंसल से कुल 16.39 करोड़ रुपये की हवाला प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं।”

दस्तावेजों में जैन द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2013-14 तक दिल्ली के कराला, औचंडी, निजामपुर, बुधम, उत्तर और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में कथित तौर पर 200 बीघा जमीन खरीदने का जिक्र है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, कृषि भूमि में निवेश कथित तौर पर कागज कंपनियों के माध्यम से धन शोधन की आय से किया गया था।

पिछले मंगलवार को विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने उन्हें 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। निचली अदालत के न्यायाधीश ने हालांकि पूछताछ के दौरान कुछ ही दूरी पर वकील की उपस्थिति की अनुमति दी थी। एजेंसी ने भत्ते को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि जब बयान की रिकॉर्डिंग के समय संभावित खतरे की लाइव आशंका को इंगित करने के लिए विश्वसनीय सामग्री होती है, और न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के आदेश पर रोक लगा दी जाती है।