ED ने मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दायर की चार्जशीट;5 अन्य लोगों के नाम भी शामिल

नई दिल्ली। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। आरोपपत्र में शकूर बस्ती विधायक के अलावा 5 अन्य आरोपितों और 4 कंपनियों के नाम हैं। इस मामले में उसके कारोबारी सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन को भी गिरफ्तार किया गया है। चार्जशीट के विवरण तक पहुंचने पर, रिपब्लिक टीवी को जानकारी मिली कि उक्त 4 कंपनियां शेल कंपनियां हैं, जिन्होंने कारोबार नहीं किया, बल्कि केवल पैसे की हेराफेरी की।

सूत्रों ने बताया कि उन्होंने 2011-12 और 2015-16 में क्रमश: 11.78 करोड़ रुपये और 4.63 करोड़ रुपये का शोधन किया। जबकि दिल्ली के मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने 2013 में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते ही इन कंपनियों के निदेशक का पद छोड़ दिया, सूत्रों का मानना ​​​​है कि जैन परिवार का नियंत्रण था और इन कंपनियों में उनकी बहुमत हिस्सेदारी थी। इस बीच, पूनम जैन जिनका बयान ईडी ने दर्ज किया था, उन्होंने आयकर विभाग को बताया कि वह एक गृहिणी हैं।

16 जनवरी, 2015 को पूनम से सत्येंद्र जैन को 20 लाख रुपये के हस्तांतरण और उनकी बेटी से आप विधायक को 16.5 लाख रुपये के हस्तांतरण जैसे लेनदेन भी जांच के दायरे में हैं। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली के मंत्री ने दिल्ली के बाहरी इलाके में 23 करोड़ रुपये की 200 बीघा जमीन शेल कंपनियों के जरिए खरीदी। चार्जशीट पर कोर्ट आज (27 जुलाई) ही संज्ञान ले सकती है।

सत्येंद्र जैन केस
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। ईडी ने 30 मई को शाम 6.10 बजे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। उस समय, जैन के पास गृह,स्वास्थ्य,लोक निर्माण विभाग, बिजली, जल, उद्योग, शहरी विकास विभाग,सिंचाई,बाढ़ नियंत्रण,श्रम और रोजगार विभाग था। ईडी ने 30 अगस्त, 2017 को दिल्ली के मंत्री और अन्य के खिलाफ एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की,जो पहले दर्ज सीबीआई की आय से अधिक संपत्ति के मामले के आधार पर थी। सीबीआई ने उन पर 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।

ईडी के अनुसार, उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों को कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के बदले मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां मिलीं। इसके अलावा, इन निधियों का उपयोग कथित तौर पर जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था। अप्रैल में केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली के मंत्री के परिजनों और कंपनियों की जमीन के रूप में 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। बाद में उन्हें ईडी की हिरासत में भेजकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।